Как составить план проверки версии

Проверка криминалистической версии — это деятельность по установлению фактических обстоятельств, подтверждающих или опровергающих предположение, составляющее содержание версии.

Этапы проверки криминалистических версий:

• • выведение из версии всех возможных следствий;
  • определение средств, способов и методов установления следствий (т.е. определение элементов плана расследования по делу, а также принятие тактических решений);
  • практическая реализация плана расследования (путем производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для получения данных, подтверждающих или опровергающих версию);
  • оценка совокупности собранных доказательств, обосновывающих вывод об истинности одной из проверяемых версий и ложности остальных.

Доказанной признается версия, которая подтверждается собранными по делу доказательствами. Причем другие версии, относящиеся к этому обстоятельству, данными же доказательствами опровергаются.

Доказанная версия перестает быть предположением и становится достоверным знанием, устанавливающим объективную истину.

Внешне проверка версий — это совокупность следственных действий. События, процессы, вещи, составляющие предмет познания, не даются в завершенном виде. Их необходимо разыскать, зафиксировать, проанализировать. Обнаружив данные, относящиеся к делу, следователь рассматривает их, разворачивает в разных ракурсах, сопоставляет с материалами дела и построенными на их основе версиями. В результате исследуемые данные либо включаются в систему доказательств, либо признаются не относящимися к делу.

В поисках доказательств следователь изучает массу фактов, ведет в них обширные раскопки в переносном, а иногда и буквальном смысле. И это естественно: чтобы использовать вещь как доказательство, ее надо найти, изъять, доставить, сберечь. Эти действия следователя являются средством проверки версий. Сами же версии направляют эти действия, влияют на их выбор, содержание, условия осуществления.

Таким образом, проверка версий состоит в целенаправленном и целесообразном, т. е. эффективном, собирании доказательств.

Вместе в тем проверка следственных версий — это логическая мыслительная деятельность следователя. Она подчиняется определенным правилам. Главное из них: из проверяемой версии надо выводить как все необходимые, так и все вероятные, возможные по обстоятельствам дела логические следствия.

Затем определяют те следственные действия, которые позволят фактически реализовать результаты мыслительной деятельности, т. е. обнаружить, изъять, закрепить фактические данные, имеющие значение для дела.

При этом целесообразно:

1. 1. планировать все возможные следственные действия, что позволит расширить возможности проверки логических следствий и получения доказательств;
   2. не расширять без явной необходимости сбор однотипных материалов в подтверждение фактов, существование которых не оспаривается и не вызывает сомнений; 
   3. при наличии противоречивых данных планировать следственные действия, которые максимально расширяли бы познавательные возможности следователя и перечень источников доказательств.

Первоочередные действия для проверки версий:

• • обнаружение доказательств, которые из-за промедления могут быть утрачены (осмотр места происшествия, обыски, выемки, допросы свидетелей-очевидцев, судебно-медицинское освидетельствование живых лиц и т. д.);
  • изобличение, розыск и изоляция известного следствию опасного преступника, скрывающегося от следствия и суда;
  • выяснение оснований для предъявления обвинения задержанному или арестованному подозреваемому;
  • получение тех доказательств, которые имеют значение для проверки всех или нескольких версий по делу;
  • выявление доказательств, обычно требующих значительных затрат времени (ревизии, экспертизы и др.);
  • нахождение новых доказательств без риска разглашения имеющихся сведений, знание которых могут использовать в своих целях лица, заинтересованные в противодействии следователю.

Все построенные по делу версии проверяются параллельно. Это положение имеет важное практическое значение: любой устанавливаемый по делу факт мысленно сопоставляется следователем с каждой из имеющихся версий. В зависимости от его содержания и значения он квалифицируется как подтверждающий одну из версий, колеблющий другую, опровергающий третью, безразличный к четвертой и т. д.

Процесс оценки доказательств подчиняется определенным правилам:

1. 1. необходимо еще раз проверить, все ли возможные версии были построены; 
   2. все ли выдвинутые версии были проверены;
   3. в результате проверки должно сохраниться одно объяснение расследуемого события.

Все иные версии должны быть обоснованно исключены: достоверное знание является диалектическим единством положительного и отрицательного, т. е. положительных доказательств в пользу одной версии при убедительном опровержении и исключении всех других версий.

Доказывание (процесс расследования) завершается, когда версии (вероятные представления) на основе всесторонней проверки, проведенной в процессуальной форме, сменяются истинным и достоверным знанием исследуемого события, которое охватывает все его существенные детали и обстоятельства.

Планирование расследования преступления

Юридический факультет

Контрольная работа

Предмет: Криминалистика

Москва   2001 год

Оглавление:

Введение                                                                         
1-3

Планирование следственной работы                             
3

Структура планирования расследования                        4

Следственные
версии                                                       6

Примерный план построения и проверки  версий         9

Методики расследования преступлений                        
13

Заключение                                                                      
16     

Введение.

      Криминалистика, как одна из отраслей правовых знаний, 
имеет прямое отношение к борьбе с преступностью.  Ее задача состоит в том,
чтобы на основе изучения и обобщения следственной и судебной практики,  а также
активного использования достижений естественных и технических наук,
разрабатывать научные методы раскрытия и предупреждения преступлений.
Достижения криминалистики как науки оказывают всестороннее и глубочайшее
влияние на практическое применение юридических норм в оперативной работе.
Криминалистическая техника и следственная тактика, разрабатываемые
криминалистикой, применяются как в процессе расследования, так и в ходе
судебного разбирательства уголовных дел и являются их основой.

 Расследование преступлений — это
сложная, разносторонняя деятельность, осуществляемая только управомоченными
лицами в определенные, установленные законом сроки. При этом ставится задачей
выявить все существенные  обстоятельства имевшего место преступления и 
установить лиц, его совершивших. В целях выполнения указанных задач необходимо
умелое построение следственных версий, производство различных следственных
действий, например допросов, обысков, осмотров, проведения экспертизы.  Без
организующего начала, без  целенаправленности вся эта сложная деятельность не
обеспечит успеха. Именно для этих целей  является необходимым планирование
следствия.

Планирование следственной работы.

Планирование  есть обоснованное материалами дела определение путей и
средств, с помощью которых при наименьшей затрате сил и времени должно быть
раск­рыто преступление, изобличен обвиняемый, выявлены причины и условия,
способствовавшие совершению преступления.

     В ходе
расследования происходит интеграция знаний  и представлений следователя со
знаниями и представлениями других лиц, специалистов, экспертов, и приложение их
к конкретной следственной ситуации с целью выявления отдельных
криминолистически значимых  деталей. Поток разносторонней информации, на который опирается следователь, имеет
свою специфику в силу того, что он складывается из показаний и оценок людей,
т.е. является продуктом воли и сознания тех субъектов, с которыми следователь
взаимодействует. При этом его главнейшей целью и задачей остается  раскрытие и
всестороннее расследование  преступления. Индивидуальных 
возможностей следователя, как правило, недостаточно, поэтому узкие профессиональные
знания, которыми обладают другие специалисты, становятся крайне необходимы,
особенно на первоначальном этапе. Они, как правило, выражаются в форме
разнообразных заключений и экспертиз. Но такие данные, несмотря на всю
компетентность специалистов, не являются окончательными, поэтому 
практики-следователи не должны останавливаться на одной версии, проработка всех
вариантов – вот их задача. Следователь в зависимости от ситуации вносит в
программу расследования и свой опыт, учи­тывает наличные силы и средства. В результате эта программа ста­новится
гибким, динамичным планом  расследования.

Структура планирования расследования.

         Для обеспе­чения
эффективности расследования его планирование
по возмож­ности следует начинать практически сразу после возбуждения уголовного дела.

Исходными
положениями планирования являются построения следственных версий  и  в целях
проверки каждой из них — определение круга обстоятельств, подлежащих установлению. Бесспорно, что фрагментарный и
проблематичный характер исходной информации о
преступном событии, его субъекте, форме вины и других существенных
обстоятельствах препятству­ет разработке подробного плана по делу в целом. Условно можно разделить окружающий
следователя поток информации на два раздела. Один — внешний
— поступает при изу­чении обстановки и
обстоятельств расследуемого преступления, а также от привлеченных к
расследованию специалистов; второй — внутренний — это содержащиеся в памяти следовате­ля
знания и понятия, приобретенные в процессе
обучения и прак­тической работы.

Опираясь на оба
источника в равной степени, следователь начинает планирование следствия. Оно
выражается в следующем:

1) определение
тех следственных действий, которые необходимо провести для установления
существенных обстоятельств согласно той или иной следственной версии (допросы,
обыски, осмотры, проведение экспертизы);

2) определение содержания объема тех
следственных действий, которые намечено провести (какие вопросы целесообразно
поставить при допросе того или иного свидетеля, или перед экспертами, или что
искать при обыске);

3) установление
последовательности проведения намеченных следственных действий;

4) определение
времени производства намеченного следственного действия;

5) выбор места
проведения следственных действий;

     6) определение круга участников того
или иного следственного действия;

7) выбор тех
научно-технических средств, которые следует применять при производстве данного
следственного действия или которые могут быть применены;

  определение
тех документов, а также предметов, которые необходимо истребовать от
учреждений, должностных лиц и отдельных граждан;

      9) определение заданий оперативно-розыскному
аппарату  милиции.

Осуществляя планирование, следователь
должен руководствоваться определенными принципами, которые именуются принципами
планирования следствия.  Ими являются:

1) принцип
использования следственного опыта и научных рекомендаций;

2) принцип
индивидуальности;

3) принцип
динамичности.

Использование
следственного опыта и научных рекомендаций  означает, что следователь, намечая
план следствия по конкретному делу, должен учитывать опыт расследования дел
данной категории ( как собственный, так и обобщенный опыт следственной
практики).  Это помогает правильно определить направления следственной  работы
и избежать ошибок, допущенных ранее при расследовании дел данной категории.

При планировании следствия 
следователь должен учитывать  рекомендации, разработанные наукой
криминалистикой, в частности относящиеся к этапу планирования следствия.

Принцип
индивидуальности планирования. Каждое уголовное дело имеет свои специфические,
только ему присущие особенности, которые необходимо иметь в виду при планировании
следствия.

Поэтому к
составлению плана следователь должен подходить творчески и избегать шаблонов.

Принцип
динамичности планирования. Планирование следствия  должно быть гибким, мобильным. Если
бы план расследования, составленный в  самом начале следствия, оставался
неизменным и следователь не корректировал его по мере обнаружения новых
материалов, следствие не могло бы быть успешным. В указанном смысле принцип
динамичности плана означает непрерывное его совершенствование, дополнение,
уточнение, обусловленное обстоятельствами и обстановкой следствия.

         При  подготовке плана
расследования необходимо учитывать такую важнейшую  категорию  как 
криминалистическая характеристика.

       Под  криминалистической характеристикой
подразумевается определенный набор элементов, содержащих обобщенные сведения о
важнейших обстоятельствах преступления:

    
1. О способе совершения и сокрытия преступления;

    
2. Об обстановке, в которой совершается преступление;

    
3. О предмете преступного посягательства;

    
4. О мотивах и целях;

    
5. О свойствах личности преступника;

    
6. О свойствах личности потерпевшего.

Следственные
версии.

Версия есть не что иное, как одно
из возможных объяснений

расследуемого
события в целом или отдельных его обстоятельств. В зависимости от этого следст­венные
версии именуются общими или частными.

В свою очередь, следственными версиями
называются основанные на фактах и подлежащие проверке предположения следователя
о причинах и обстоятельствах произошедшего преступления.

     Как правило, версия
строится на основе тех данных, которыми располагает следователь, а так как их
всегда недостаточно, чтобы с исчерпывающей полнотой и достоверностью ус­тановить
интересующие следствие обстоятельства, то  до­пускаются несколько
предположительных объяснений, а следовательно,  выдвигается несколько
версий. Все они пред­ставляют суждения, которые могут быть либо ложными, либо
истинными. Так как на первых порах не известно, какое из них соответствует
действительности, а какое ошибочно, то на этом основывается правило, согласно
которому необходимо выдвигать столько версий, сколь­ко может быть дано удовлетворяющих
задаче раскрытия преступления объяснений имеющимся обстоятельствам.

     
Необходимость выдвижения всех следственных вер­сий, реально возможных в данной
ситуации, и включение их в план расследования являются важным усло­вием его
обоснованности и правильности. Несоблюдение этого условия, увлечение одной
версией, хотя бы и правдоподобной, на практике приводят к тому, что
преступление остается нераскрытым.

            Проверка только одной
версии и игнорирование дру­гих версий могут повлечь также необоснованное
привлечение к уголовной ответственности лиц, не виновных в совершении
преступления. Ошибки подобного рода случаются, когда следователь не учитывает 
версии, выдвигаемые другими участниками процесса, в частности обвиняемым или
потерпевшим. Версия об­виняемого — это тоже одно из объяснений расследуемо­го
преступления, но с его позиций. Предписание ст. 20 УПК о всесторонности,
полноте и объективности иссле­дования обстоятельств дела требует, чтобы и эта
вер­сия была включена в план и проверена.

     Приступая к расследованию,
следователь, как правило, не располагает доста­точными данными, позволяющими
сразу выявить те обстоятельства, которые он обязан установить в соответствии с
требованиями ст. 68 УПК. В начале рассле­дования перед следователем возникает
обычно задача со многими неизвестными. Чтобы решить ее и объяснить исследуемое
событие и его отдельные обстоятельства, следователь прибегает к такому приему,
как построение версий.

Чтобы уяснить сущность следственной
версии, прежде всего следует иметь в виду, что о версиях можно говорить тогда,
когда на определенном, обычно начальном этапе предварительного расследования
возможны различные объяснения, истолкования тех или иных  событий, фактов,
явлений.

Рабочие следственные версии
следователь строит для выяснения тех обстоятельств, которые имеют
преимущественно организационно-следственный характер. Как правило,  эти версии
утрачивают свое значение после окончания предварительного следствия. В отличие
от частных и особенно общих версий они не возникают в суде. К ним относятся
версии о месте нахождения документов, орудий совершения преступления и иных
вещественных доказательств. Если в ходе следствия будут найдены орудия
совершения преступления, документы, то рабочие версии,  сыгравшие важную роль в
этом, утратят свое значение. К рабочим относятся и розыскные версии, например о
том, где скрывается обвиняемый, где он скрыл похищенные вещи.

     Все выдвинутые версии должны
быть проверены. Здесь большое значение приобретает правильное
формулирова­ние вопросов. Вопросы помогают выявить причины и  следствия,
которые выводятся из версии. Выдвинув версию, следователь рас­суждает следующим
образом: если версия верна, то в действительности должны существовать
определенные факты, являющиеся следами, признаками преступления и
подтверждающие версию. Для разрешения пос­тавленных вопросов в плане намечается
проведение следственных действий и розыскных мероприятий, по­ручаемых органам
милиции. Получив ответы на постав­ленные вопросы, следователь тем самым
получает и не­обходимые данные для вывода о подтверждении или опровержении
выдвинутой версии. Основное условие ус­пешной реализации плана — это
параллельность про­верки версий. Поэтому целесообразно в пер­вую очередь решать
вопросы, имеющие значение для проверки нескольких версий.

            Процесс проверки
розыскных версий отличается прежде всего непосредственным способом их
подтверждения или опровержения. Имея специфический характер, розыскная версия
служит базой целенаправленной деятельности следователя и оперативного работника
органа дознания по обнаружению и задержанию лица, скрывшегося от следствия и
суда.

     Что касается сроков, то
каждое следственное действие должно планироваться: только тогда оно будет
проведено правильно и успешно. Сроки проведения  в плане предусматриваются
исходя из степени не­отложности действия, значимости его для хода следст­вия,
связи с другими следственными действиями или розыскными мероприятиями, а также
из условий их проведения. Намечаемые сроки должны быть реальными и со­четаться
со сроками проведения следственных действий по проверке других версий.

Примерный
план построения и проверки версии.

     Первый этап планирования заключается в
определении не­посредственных целей расследования и в уточнении целей бо­лее
общего уровня, сформулированных в процессе построения версий и выведения из них
логических следствий.

     Второй этап заключается в
выделении общеверсионных во­просов и
обстоятельств, т. е. тех логических следствий,
которые повторяются при их выведении из
различных версий.

     Третий этап планирования
состоит в выявлений вневерсионных вопросов и
обстоятельств, которые, не будучи составляющими какой-либо версии, тем не менее
подлежат обяза­тельному установлению в порядке так называемого “простого информационного
поиска”.

     Четвертый этап
заключается в определении и учете средств, находящихся в распоряжении
следователя. При планировании расследования термин “средства”
понимается в широком смыс­ле — как человеческие, материально-технические,
информацион­ные, временные и иные факторы, которые необходимо учиты­вать
при раскрытии и расследовании преступлений.

     Пятый этап можно определить как этап
постановки задачи, а, как известно, задача — это цель, данная в определенных
условиях. Сопряжение цели и средств,
выявленных на предыду­щем этапе, позволяет определить характер
организационно-управленческой ситуации (упорядоченная — достаточно ресур­сов
или неупорядоченная — ресурсов явно недостаточно) и тем самым сформулировать
стоящую перед следователем задачу.

В настоящее время
принята классификация задач по двум наиболее общим типам — на нахождение и на
доказательство. Тип важно определить сразу, потому что он предопределяет метод
ее решения. Целью задачи на нахождение является поиск опре­деленного объекта,
не известного в этой задаче, но удовлетво­ряющего
ее условию, которое связывает неизвестное с исход­ными данными. Цель задачи на
доказательство заключается в установлении
правильности или ложности некоторого положе­ния
(высказывания), его подтверждении или опровержении.

Следователь в
своей деятельности нередко сталкивается и с необходимостью разрешения задач
третьего типа — на нахожде­ние и на
доказательство. Правильно сформулированная задача позволяет
в дальнейшем успешно спланировать как
отдельные действия, так и всю деятельность
субъектов расследования. Именно на этом этапе следователь выявляет конкретную организационно-управленческую ситуацию, определяет ее характер (тип), делает предварительный, общий вывод о необходимом количестве сил, времени и средств. 

Шестой этап заключается в разработке,
анализе и оценке вариантов возможных моделей
процессуальных, оперативно-ро­зыскных и других
действий, направленных на подтверждение или
опровержение логических следствий и установление вневерсионных
обстоятельств. Именно на данном этапе следователь принимает решение
использовать определенные средства. Чем
разнообразнее по характеру запланированные действия,
чем шире их поисковые возможности, тем больше ве­роятность достижения
оптимального результата. На этом этапе
планирования следователь принимает не только
организационные, но и процессуальные, и тактические ре­шения.

  При разработке и принятии тактических решений наиболее
отчетливо проявляется необходимость органического сочетания планирования и прогнозирования. Хотя
прогнозирование но­сит вспомогательный
характер по отношению к планированию, оно
существенно его обогащает. Интеграция кон­кретных приемов
планирования и прогнозирования позволяет разработать
оптимальные тактические решения, прогнозирова­ние обеспечивает
непрерывный стимул и ориентир для планиро­вания.

Седьмой этап планирования состоит в
определении наиболее оптимальной очередности ранее намеченных действий и меро­приятий.
При этом следователь должен руководствоваться не только организационными, но и тактическими соображениями, в связи с чем предпочтение в смысле неотложности и
срочности отдается действиям и мероприятиям, несвоевременное проведе­ние
которых может привести к уничтожению или изменению до­казательств, невозможности
выявления носителей информации, усложнению установления и задержания
подозреваемых, кото­рые являются общими для проверки всех или нескольких вер­сий
(эпизодов), без осуществления которых дальнейшая реали­зация плана становится
затруднительной или даже невозмож­ной, поскольку они служат информационной или тактической базой для проведения последующих действий, в том числе
вы­полняемых другими лицами (следственные поручения, розыск­ные, оперативные, ревизионно-проверочные задания и т. п.), ко­торые отличаются наибольшей трудоемкостью и
длительностью проведения (строительные, бухгалтерские
экспертизы, докумен­тальные ревизии, судебно-биологические исследования и т. д.), с тем,  чтобы “на их фоне”, в процессе их
производства другими исполнителями осуществлять иные действия и проводить иные
мероприятия.

Девятый этап состоит в объединении
отдельных планов, раз­работанных по каждому эпизоду,
а также планов про­ведения вневерсионных и общеверсионных (общеэпизодных)
мероприятий в единый сводный план расследования по делу.
Это объединение происходит
не механически. Несмотря
на пред­варительную оптимизацию, проводимую на предыдущих (осо­бенно на 2-м, 7
и 8-м) этапах планирования, следователь вновь корректирует отдельные разделы
(составные части) единого плана расследования.

Десятый этап заключается в учете
результатов реализации сформированного плана и
внесении в него соответствующих из­менений,
что предопределяет специфику данного этапа и рассмот­рение его во многих случаях как дополнительного. Десятиэтапная
динамическая структура планирования явля­ется основной схемой формирования
планов на первоначальном или последующем этапе расследования, а также по
уголовному делу в целом. Формиро­ванию плана будущей деятельности следователя
предшествует определение типа и характера
следственной ситуации и выявление процессов
построения версий. Практически между всеми этапами воз­никают не только прямые, но и обратные
связи, оптимизирую­щие и делающие более
надежной всю систему планирования.

Конечный 
результат процесса  планирования — готовый сформулированный план расследования.
Назовем основные элементы содержания плана:

1.   Непосредственные цели, т. е. логические следствия, выве­денные из

принятых к проверке версий или
конкретизированные в виде детальных

вопросов, а также вневерсионные обстоятель­ства, подлежащие

установлению.

 2. Ресурсы, находящиеся
в распоряжении следователя, в том числе привлеченные на различные периоды времени для выпол­нения запланированных действий и
мероприятий. Это прежде всего исполнители —работники следствия, дознания, эксперты, специалисты, общественные помощники.
Сюда же следует отнести материально-технические средства — транспорт, связь,
криминалистическую и иную
технику.

3. Следственные,
оперативно-розыскные,  организационно-подготовительные,
прочие действия и мероприятия. При плани­ровании учитываются возможности наиболее
оптимального со­четания названных действий и
мероприятий, их комплексное или раздельное
выполнение.

4. Тактические приемы, составляющие
содержание перечис­ленных процессуальных и непроцессуальных
действий, которые могут быть кратко обозначены в плане в качестве самостоятельного элемента. В большинстве случаев чем
выше уровень планиро­вания, тем меньше удельный вес тактических аспектов.

5. Сроки производства следственных,
оперативно-розыскных и других действий. Хотя
при традиционной форме плана в нем обычно не отражается продолжительность того или иного меро­приятия, следователь
должен это всегда учитывать.

6. Результаты выполнения плана и его корректировка.

Что касается
планов отдельных следственных действий, то они обладают определенной
спецификой, отличающей их от планов других, более высоких уровней.

     Грамотное планирование расследования
по сложным уголовным делам на основе полной отработки следственных версий
является одним из важнейших условий установления объективной истины.

Методики расследования преступлений.

     Неотъемлемой частью аналитической следственной 
работы, ее основой является методика расследования отдельных видов
преступлений.   Она представляет собой раздел  криминалистики,  изучающий 
опыт  совершения  и практику расследования преступлений и разрабатывает  на
основе познания их закономерностей систему  наиболее  эффективных  методов 
расследования и предупреждения разных видов преступлений.

     В свою очередь, в структуре методики
расследования условно выделяется две  части: общие положения и частные
криминалистические методики.

     Общие положения  — это теоретические основы
криминалистической методики, включающие исследование предмета,  системы, 
задач, принципов,

источников, связей данной части криминалистики с другими
отраслями научного знания, важнейших вопросов построения, разработки и
использования частных криминалистических методик и проблем осуществления
раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

     Частные криминалистические методики
представляют собой  комплексы

теоретически обоснованных рекомендаций,  имеющих прикладной
характер и

предназначенных следователям (оперативным работникам) 
для  их  работы

при раскрытии,  расследовании  и предотвращении
преступлений различных

видов.

       С точки зрения отношения к уголовному закону
методики подразделяются на  видовые и особенные.

     Первые из них построены по видам
преступлений  (например, методика

расследования убийств, методика расследования краж,
методика расследования мошенничества и т.д.).

     К особенным относятся частные методики в качестве
оснований построения которых  могут  быть взяты : место совершения преступления,  личность преступника,  личность
потерпевшего,  время, прошедшее с момента

совершения преступления,  и  другие  (например,  
методика  расследования

преступлений на железнодорожном,  водном и воздушном
транспорте; методики расследования преступлений, совершенных
несовершеннолетними и рецидивистами;  методики расследования нераскрытых
преступлений  прошлых лет и пр.).

     По уровню конкретизации
методики расследования преступлений могут

быть  одноступенчатыми и многоступенчатыми. Например, методика расследования краж включает в себя 
не  только общие рекомендации  по  их  расследованию, 
но и методики расследования краж государственного или общественного имущества, 
а  также  методику расследования краж личного имущества граждан.  В свою
очередь методика расследования краж личного имущества граждан подразделяется на
методику  расследования  квартирных  краж,  методику расследования карманных
краж, методику расследования краж автомашин и т.д.

         По объему частные
методики расследования преступлений подразделяются на полные и  сокращенные.
Полные разрабатываются  для проведения всего процесса расследования того или
иного вида преступлений.

Сокращенные предназначаются  для  использования при расследовании
какого-то одного этапа.  Так,  довольно широкое распространение  имеют

криминалистические методические  рекомендации  по 
проведению первоначальных следственных действий.

     Несмотря на многообразие и особенности
частных криминалистических

методик расследования преступлений в них имеется и ряд
общих, типичных                        элементов, образующих их структуру.
Наиболее важными  типичными элементами частных криминалистических методик
являются:

    
1. Криминалистическая характеристика преступлений;

    
2. Круг обстоятельств, подлежащих установлению;

     3. Типичные  следственные ситуации,  возникающие на
разных этапах

расследования, планирования и  проработки версий;

    
4. Первоначальные и последующие следственные и оперативно-розыскные
мероприятия;

     5. Особенности  тактики проведения наиболее
характерных для расследования данного вида преступлений отдельных следственных
действий;

    
6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами;

    
7. Особенности использования специальных познаний при расследовании;

    
8. Особенности предупреждения данного вида преступлений.

    
Составляющими методики расследования являются его этапы. Их три:

    
— первоначальный;

    
— последующий;

    
—  заключительный.

         На первоначальном этапе
проводятся неотложные следственные  действия и оперативно-розыскные
мероприятия,  направленные на установление факта совершения преступления, 
преследования преступника по  «горячим следам», выявления и закрепления
доказательственной информации.

         
Другими составляющими методики являются типичные следственные действия. К ним
можно отнести:

    
— осмотр места происшествия;

    
— допрос потерпевшего и свидетелей;

    
— задержание и допрос подозреваемого;

     -освидетельствование подозреваемого,  в некоторых
случаях и  потерпевшего;

     
— производство обысков по месту жительства и работы подозреваемого, его
родственников, знакомых;

     
— производство опознания предметов (похищенного,  орудий преступления и др.) и
подозреваемого;

     
— назначение некоторых экспертиз.

     На последующем этапе продолжается работа по
выявлению и закреплению доказательств,  установлению и задержанию неизвестных
преступников (с последующим  проведением мероприятий по отработке их
причастности), розыску похищенного и др.

    
К типичным следственным действиям этого этапа можно отнести следующие:

    
— допросы и очные ставки;

    
— обыски;

     — следственные эксперименты;

     — проверка и уточнение показаний на месте;

     — назначение и проведение судебных экспертиз;

     — предъявление обвинения.

     На заключительном  этапе уголовное дело готовится
для направления в суд. С этой целью производится оценка собранных
доказательств, определяется подсудность, составляется обвинительное заключение
и дело передается прокурору для  проверки  и  подписания  обвинительного
заключения.

     Можно сказать, что расследование — это процесс
познания такого специфического  явления как преступление. Приступая к познанию
всех его обстоятельств, которых может быть много,  и которые могут обладать
большим количеством  разнообразных  признаков,  следователь пока не знает,
какие из них будут играть решающую роль для установления истины. В этой
ситуации знание всей совокупности типизированных в системе криминалистической
характеристики данного вида преступлений закономерно взаимосвязанных
элементов,  позволяет следователю по отдельным из них,  уже известных к началу
расследования, с большой долей вероятности  судить  об остальных.

    
Обычно криминалистическая характеристика включает следующий набор элементов,
содержащих обобщенные сведения :

    
— о способе совершения и сокрытия преступления;

    
— об обстановке, при которой совершается преступление;

    
— о предмете преступного посягательства;

    
— о свойствах личности преступника;

    
— о свойствах личности потерпевшего.

Заключение.

      В настоящее время
криминалистической наукой и оперативной практикой выработаны требования,
которым должен удовлетворять план следственной работы:

1.    Максимальная обоснованность
плана относительно существенных компонентов будущего действия: условий
предстоящей работы, участников, препятствий, способствующих факторов, ожидаемых
событий.

2.    Реальность, выполнимость
плана. Он должен исходить не из благих 

      пожеланий, а из точного расчета
и учета реальных возможностей.

3.    Индивидуальность плана, его
пригодность для данной работы, для

      расследования определенного
дела или группы дел.

4.    Гибкость и подвижность
плана.

5.    Непрерывность плана.

6.    Последовательность,
согласованность и взаимосвязь отдельных его частей по месту, времени,
исполнителям, ожидаемым результатам и иным показателям.

7.    Эффективность, способность
обеспечить решение тех задач, для которых он разрабатывается.

Но при этом не стоит забывать, что
выдвижение следственных версий и планирование расследования — творческий
процесс. На протяжении всей своей практики следователь постоянно
совершенствуется.  Опытные следователи знают, что на первый взгляд самая
абсурдная версия, противоречащая логике, на практике  в ходе расследования
уголовного дела становится единственно правильной моделью, объясняющей ход
событий.

     Достижения криминалистики как науки оказывают
всестороннее и глубочайшее влияние на практическое применение юридических норм
в оперативной работе. Криминалистическая техника и следственная тактика в
первую очередь используют научные достижения, разрабатываемые криминалистикой,
и применяют их  как в процессе расследования, так и в ходе его планирования и
проверки версий.

Антонян Ю.М.  Особенности
расследования преступлений. М.,1982 г.

Криминалистика. Учебник для
юридических вузов под

ред.Н.П. Яблокова. М., 1997 г.

Строгович М.С.
Психология преступления. М., 1994 г.

Андреев
В.В. Следственные версии и особенности их построения.

3.1. .Ложно сколь угодно
«высиживать» и «прокачивать» вер­сии,
реальности в них не прибавится¹.
Для одного человека (опе­ративного
работника) та или иная версия представляется
до того ясной и логичной, что он готов
принять ее за истину. Для другого человека
(следователя, судьи) то же самое кажется
и не ясным, и не логичным, и не истинным.
В противоположность идеализму ма­териализм
доказал, что проверка версий (отделение
истинных от ложных) совершается только
в практике. Роль моста, соединяющего
версионные следствия с объективной
действительностью, выполняет план
расследования.

3.2. В некоторых учебниках
криминалистики отсутствуют прин­ципиальные
положения о том, что планы расследования
создаются на основе версий, что версия
является основой плана, потому она
первична, а план вторичен. Во многих
учебниках эти постулаты загро­мождены
«общими положениями» и «принципами
планирования». Что же касается влияния
КХПД на формирование плана расследования,
то об этом не упоминается и вовсе. Между
тем связь между КХПД и процессом
планирования существует, хотя и неявная,
а опосре­дованная. Ее следует считать
той самой естественной, само собой
разумеющейся связью, о которой не следует
рассуждать длинно, но помнить о которой
следует всегда. Иначе не получит­ся
того, что должно получиться в результате
планирования — мо­дели предстоящей
деятельности по расследованию
преступления. Она должна быть адекватной
(соответствующей во всех смыслах)
ве­дущей модели-версии, как частному
проявлению видовой КХПД. Если формирование
версии следует считать ретроспективным
моделирова­нием, то планирование —
прогностическим. Ошибки ретроспецции
при реализации плана могут быть
многократно усилены в ходе са­мого
планирования. Тогда «обрыв в цепи» нужно
будет искать «прозваниванием по всей
ее длине: от того, что было исходной
информаци­ей до того, что вышло после
выполнения плана (включительно).

В практике составления
планов расследования преступлений в
сфере экономики наблюдается парадоксальная
ситуация. Казалось бы чем меньше по
объему и хуже по качеству исходная
информация, тем больше по количеству
должно быть построено версий, а, зна­чит,
и план их проверки должен быть ветвистым
«деревом» целей. Типично другое — чем
меньше информации, тем меньше версий,
а план, как перевернутое дерево. Многим
следователям (и оперативным работникам)
трудно поддерживать волевое напряжение,
регулиро­вать направление мысли,
наладить сознательный контроль над
продуктом собственной мысли. Известный
психолог В.М. Теплов (1896-1965) так писал по
этому поводу: «Лень мысли» толкает
(любого челове­ка — А.Л.) к тому, чтобы
прекратить тяжелую работу анализа, как
только намечается хоть какая-нибудь
возможность прийти к какому-нибудь
выводу». К сожалению, преобладающий
вывод сходен с Напо­леоновской
установкой: главное ввязаться в бой, а
там видно бу­дет. Видно же бывает чаще
всего донаучный стиль работы по типу
-одно сегодня, лучше ста завтра.

3.4. Значение плана расследования
состоит не только в том, что он служит
«мостом» от размышлений (по поводу
версий) к со­биранию доказательств,
но и в том, что он является «блоком
срав­нения», как минимум, двух
криминалистических моделей: КХПД, данную
в виде конкретной версии, и системы
конкретных рекомен­даций по ее
проверке. Иначе говоря, зачастую по
плану можно су­дить, в какой мере
обоснованы претензии его составителей
на рас­следование преступления.

При этом обращается внимание:

а) по каждому ли следствию
версии, т.е. предполагаемому источнику
информации (доказательств), сформулированы
вопросы, подлежащие разрешению;

б) каждому ли сформулированному
вопросу подобраны соответствующие
следственные, организационные и
оперативно-розыскные действия;

в) правильно ли определены
очередность, сроки и исполнители
запланированных действий.

3.5. Поскольку речь идет о
расследовании разнохарактер­ных
преступлений, то ситуации в самом общем
виде можно разде­лить на три вида.

Ситуация I. Исходная информация
о преступлении формирова­лась, главным
образом, средствами оперативно-розыскной
деятельности. За счет «освещения
изнутри», стало возможным знать о ПД
«многое о многом» (о большинстве элементов
КХПД). В таком слу­чае план расследования
будет представлять собой замысел
неожи­данного (для субъектов ПД) и
одновременного проведения серии
процедур¹.
В эту серию обычно включаются задержания
и обыски, осмотры и выемки, допросы
свидетелей и назначение экспертиз.
Си­туация благоприятна с точки зрения
перспектив расследования, но требует
наличия значительного количества
исполнителей, хорошего взаимодействия
между ними и конспирации.

Ситуация 2. Исходная информация
формировалась в ходе про­ведения
гласных запросов и ревизий, в получении
объяснений и от­боре образцов. Итогом
такой работы обычно является знание
«ма­лого о многом». Иначе говоря,
данные проверки скупы и разрознен­ны,
но свидетельствуют о многих элементах
ПД. План расследования («план-цепь»),
составленный в этой ситуации, должен
предусматри­вать довольно жесткую
последовательность производства
следствен­ных оперативно-розыскных
и иных действий. Это могут быть: выемка
осмотр, изъятие образцов, допрос
свидетелей, обыск по месту жительства
и по месту работы подозреваемых лиц.
Как правило, результаты предыдущей
процедуры служат исходной базой для
по­следующей. Поэтому реализация
такого плана не требует многочислен­ных
исполнителей одновременно. Однако не
исключается возможность и необходимость
планировать и действовать как в ситуации
№ I.

Ситуация 3. Имеются в виду
случаи «внепланового» задержа­ния с
поличным. После скоротечной проверки
и возбуждения уголов­ного дела обычно
мало что проясняется. Так, если
подозреваемые задержаны сотрудниками
ГИБДД участковым инспектором или
постовым милиционером, то ограниченность
информации о конкретном эпизоде
преступной деятельности (например, о
транспортировке или сбыте «левой»
продукции) не позволяет установить ни
масштаб ее, ни способы, ни участников.
Знания «малого о малом» обуслав­ливают
включение в план большого числа
проверяемых версий. Такой план
расследования («план-зонд») требует
осторожного проведения поисковых
действий: осмотров и экспертиз, выемок
и ревизий, обыс­ков по месту жительства
и работы задержанных.

3.6. При планировании, например,
задержания следует проду­мать: а)
имеются ли условия для процессуальной
фиксации преступных действий задерживаемого
лица непосредственно перед задержа­нием;
б) не является ли предпочтительней
планируемого задержания конкретного
лица альтернатива наблюдения за маршрутом
его передвижения; в) будет ли производиться
задержание в ситуации, когда об этом
должны узнать соучастники задержанного
либо напротив -никто не должен быть
осведомлен; г) худший вариант развития
событий (бегство задерживаемого,
инсценировки, провокации и др.).

В ходе планирования этого
следственного действия рекоменду­ется
предусмотреть возможности использования
технических средств фиксации поведения
задерживаемого и поведения тех, кто
осущест­влял задержание. После
задержания целесообразно запланировать
личный обыск, а также осмотреть место
проведения задержания на предмет
обнаружения вещественных доказательств
и документов.

3.7. При планировании
расследования преступлений (особенно
в сфере экономики) нужно учитывать, что
допрос подозреваемого и обвиняемого
не является неотложным и первоочередным
следственным действием. Даже если
ситуация в целом благоприятна. В первую
очередь следует запланировать допрос
тех свидетелей, добросо­вестность
показаний которых не вызовет сомнений.
Здесь же це­лесообразно предусматривать
запись и воспроизводство фонограмм и
видеозаписей.

Полезность демонстраций
не протокольных, а аудиовизуальных
показаний свидетелей при допросе
подозреваемого не вызывает сом­нений.

3.8. Планирование, скажем,
обыска должно занимать особое место.
Во-первых, отдавать полный отчет в том,
кто и что может встретить
следственно-оперативную группу на месте
обыска. Во-вторых, следует продумать,
под каким предлогом участники обыска
могут проникнуть, например, в запертое
помещение. Надо полагать, что так
называемые «следственные хитрости»
должны быть использо­ваны для
бесконфликтного прихода в квартиру.
В-третьих, организа­ционно и
психологически быть готовым к такой
ситуации, когда в дверь не пускают ни
под каким предлогом, а из окон выбрасывают
вещественные доказательства или же
сжигают их в печи.

ВЫВОДЫ

I. Криминалистический анализ
информации следует понимать, кар минимум,
в двух смыслах. Во-первых, как универсальный
ме­тод (средство, операцию, процедуру),
который используется на всех стадиях
(этапах) ДВРП. Во-вторых, как третий
элемент («шаг стратегии») структуры
методики ДВРП.

2. Криминалистический анализ
исходной информации как само­стоятельный
элемент методики ДВРП, имеет цель
обработать собран­ную на первоначальном
этапе расследования информацию путем
ее классификации, сопоставления, оценки.
Метод криминалистического анализа в
этом смысле служит средством подготовки,
информации к построению версий.

3. Построение версий означает
слияние исходной информации с базовой
криминалистической характеристикой
преступной деятель­ности. Это слияние
происходит в соответствии с элементной
и базовой структурами КХПД.

4. Сущность разработки версий
состоит, во-первых, в том, чтобы вывести
следствия (в виде источников — носителей
информации следов), во-вторых, сформулировать
в соответствии с этими след­ствиями
обстоятельства, которые возможно и
необходимо установить.

5. Сущность планирования
заключается в решении следующих задач,
связанных с проверкой версий:

а) определить последовательность
установления обстоятельств (по каждой
версии);

б) к каждому обстоятельству
подобрать соответствующее сред­ство
его установления;

в) по каждому действию
определить исполнителя и сроки ис­полнения
.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #

Планирование расследования — сложный процесс по определению путей, способов средств и сроков успешного достижения заранее поставленной цели.

План расследования — комплекс информационных, тактических, организационных и процессуальных решений, итог (внешнее выражение) процесса планирования, предусматривающий оптимальный порядок, сроки, способы, средства и конкретных исполнителей следственных, оперативно-розыскных, иных действий и тактических приемов.

Планирование расследования включает в себя как организационные, так и управленческие основы.

Являясь основным организационно-управленческим методом расследования, планирование выполняет свои функции по формированию оптимальных способов достижения намеченных целей с помощью рационального распределения имеющихся сил, времени, использования в случае необходимости дополнительных ресурсов. В плане расследования могут отражаться различные аспекты предстоящей деятельности. В связи с этим план расследования можно определить как комплекс информационных, тактических, организационно-управленческих и процессуальных решений, итог (внешнее выражение) процесса планирования, предусматривающий оптимальный порядок, сроки, способы, средства и конкретных исполнителей следственных, оперативно-разыскных, иных действий и тактических приемов.

Соотношение планирования и версии

Большое значение имеет вопрос о соотношении процессов планирования и построения версий. Если план — модель перспективной деятельности по делу, а планирование — процесс по созданию этой модели, то следственные версии представляют собой предположения, подлежащие проверке. Следственная версия — это предположительное описание, тогда как план расследования — директива, обязательное предписание. Однако абсолютизировать директивность и жесткость плана недопустимо, поскольку при изменении ситуации следователь должен во избежание негативных последствий немедленно реагировать, соответствующим образом корректируя план. Построение версии и планирование — тесно связанные между собой этапы расследования, объединенные процессом выведения из версий для их проверки логических следствий, большинство из которых включаются в план в виде «вопросов и обстоятельств, подлежащих выяснению». Версия является основой, логическим центром
планирования. Но это не однопорядковые акты мыслительной деятельности, между ними имеются существенные различия.
Основное содержание версий составляют вероятностное объяснение уже выявленных исходных данных и предположительное
установление еще неизвестных обстоятельств, в то время как планирование — это приведение в четкую систему будущих действий следователя и взаимодействующих с ним органов, направленных на решение промежуточных задач и достижение конечной цели расследования.

Принципы планирования

Для того чтобы быть оптимальной, вся деятельность по планированию расследования должна соответствовать следующим принципам:

1) индивидуальность планирования, означающая обязательность учета особенностей данного уголовного дела и их отражение в содержании плана расследования. Этот принцип органически связан с творческим подходом, позволяющим успешно преодолевать упрощенчество, стереотипы и штампы. Принцип индивидуальности не отвергает целесообразность использования общих положений, типовых форм и универсальных приемов планирования;

2) своевременность планирования, которая означает принятие плановых решений в оптимальное время и позволяет эффективно реализовать намеченные действия и мероприятия;

3) динамичность планирования, отражающая обязательность учета постоянного развития следственных ситуаций. В принципе динамичности проявляется необходимость поиска и исследования новой информации, немедленного учета всех изменений, особенно в ситуациях риска и конфликтных. Однако гибкость планирования и необходимость быстрого внесения изменений в план не означает недооценки глубокого анализа исходных данных, творческого подхода к выполнению первоначально намеченных действий, если они не противоречат сложившейся по делу следственной ситуации;

4) конкретность планирования, обеспечивающая составление детальных и четких планов, эффективность их инструментальной функции. В плане не должно быть декларативных пунктов. Цели и задачи расследования, пути и средства их эффективного достижения формулируются конкретно и лаконично, с тем чтобы быть максимально понятными и удобными для выполнения. В то же время детализация плана — важная черта принципа конкретности — должна быть рациональной и не перерастать в нагромождение мешающих инициативе исполнителей ненужных мелочей. Так, например, нет необходимости отражать
в плане очевидные операции, обусловленные навыками, профессиональными знаниями следователя, моральными требованиями и т.д.;

5) принцип реальности, означающий тесную связь построения версий с их фактическими базами, возможность их эффективной проверки путем выведения логических следствий и сопоставления с доказательствами. Требование реальности состоит также в тщательном и всестороннем учете действительных возможностей, позволяющих эффективно выполнять намеченные действия в установленные сроки путем максимального использования
находящихся в распоряжении следователя ресурсов;

6) системность планирования, предполагающая координацию всех намеченных действий и мероприятий, в том числе и резервных вариантов тактического поведения, их общую направленность на достижение цели и промежуточных задач расследования, согласованность всех разделов и пунктов плана.

В криминалистической литературе упоминаются и такие принципы планирования, как полнота, обоснованность процесса, соответствие формы и содержания. Но эти принципы планирования и плана расследования не имеют самостоятельного значения и являются отдельными структурными элементами перечисленных выше принципов.

Структура планирования

Этапы процесса планирования

Первый этап планирования заключается в определении непосредственных целей расследования и выделении перечня подцелей. Для этого выведенные ранее из версий логические следствия,
которые и являются целями и подцелями расследования, делятся на более мелкие и конкретные, приобретая удобную для планов форму вопросов или обстоятельств, подлежащих непосредственной проверке.

Второй этап состоит в выделении общеверсионных вопросов и обстоятельств, т.е. тех логических следствий, которые повторяются при выведении из различных версий, а потому, чтобы избежать дублирования, их необходимо выделить в самостоятельный раздел формируемого плана. В содержание этого раздела входит и выявление так называемых вневерсионных обстоятельств, которые, не являясь логическими следствиями версий, подлежат обязательному установлению. Например, установление способности свидетелей адекватно воспринимать различные явления и события, уточнение возраста подозреваемых или потерпевших, определение вменяемости обвиняемого, истребование характеристик и т.д.

Третий этап состоит в учете всех средств, находящихся в распоряжении следователя, и их сопоставлении с задачами, определенными на предшествующих этапах. Следователь оценивает материально-технические, информационные, временнЫе и иные ресурсы с учетом возможностей их использования. В случае недостаточности ресурсов он привлекает дополнительные силы и средства или ставит вопрос о передаче части дел, находящихся в его производстве, другим следователям, или принимает меры по интенсификации деятельности, или же вынужден избрать вариант, связанный с продлением срока предварительного следствия.

Четвертый этап заключается в разработке вариантов (в том числе резервных) проведения процессуальных, оперативно-разыскных и других действий и анализе возможных результатов.
На этом этапе планирования следователь осуществляет окончательный выбор и принимает решения. Разрабатывая эти решения, он должен использовать всю имеющуюся у него информацию,
профессиональный опыт и знания с тем, чтобы планируемые им действия и мероприятия были наиболее эффективными. При разработке вариантов предстоящей деятельности следователь учитывает противодействие конфликтующего субъекта и возможность наступления негативного результата в ситуации тактического риска и в соответствии с проведенным анализом (в том числе и рефлексивным) принимает наиболее эффективные плановые решения.

Пятый этап планирования заключается в определении, во-первых, сроков выполнения намеченных действий и, во-вторых, непосредственных исполнителей. Именно здесь следователь принимает окончательное решение об организационно-управленческой структуре расследования и форме взаимодействия (следственная группа, следственная группа с привлечением к ее работе оперативных сотрудников, временное подключение
следователей и оперативных работников для оказания помощи, выполнение ими отдельных поручений и оперативно-разыскных заданий, оказание содействия органами дознания при производстве процессуальных действий и т.д.).

Успешная реализация всех намеченных действий и мероприятий во многом зависит от определения их оптимальной очередности. При этом предпочтение отдается следующим мероприятиям:

а) несвоевременное проведение которых может привести к утрате доказательств, невозможности выявления носителей информации, усложнению установления подозреваемых и их задержания;

б) общим для проверки всех или нескольких версий (эпизодов);

в) без осуществления которых дальнейшая реализация плана становится затруднительной или даже невозможной, поскольку они служат информационной, организационно-управленческой или тактической базой для проведения последующих действий, в том числе выполняемых другими лицами (следственные поручения, разыскные, оперативные, ревизионно-проверочные задания и т.п.);

г) отличающиеся наибольшей трудоемкостью и длительностью проведения (строительные, бухгалтерские экспертизы, документальные ревизии, судебно-биологические исследования
и т.д.), с тем чтобы следователь мог параллельно осуществлять и иные действия.

Шестой этап состоит в объединении отдельных планов, разработанных по каждой версии (эпизоду), а также планов проведения общеверсионных (общеэпизодных) мероприятий в единый план расследования по делу.
Планирование на завершающем этапе в ситуации, когда основные аспекты процесса доказывания уже реализованы, носит упрощенный характер, поскольку расследование приобретает
неверсионный характер и осуществляется в одном направлении. Основное содержание планирования на этом этапе заключается в формировании организационно-управленческих решений
по распределению времени и средств, установлению оптимального порядка проведения строго обязательных процессуальных
действий. Важным моментом в плане расследования является
установление рациональной последовательности в проведении
предусмотренных процессуальным законом действий.

Виды планирования

Единый по своим принципам, целям и методам процесс планирования расследования в зависимости от характера организационно-управленческих и тактических задач может иметь пять
основных уровней, которые можно рассматривать как виды планирования:

а) составление планов отдельного следственного действия (допроса, следственного эксперимента, обыска и т.д.);

б) планирование тактической комбинации;

в) формирование плана тактической операции (задержание расхитителей с поличным, установление личности убитого, выявление связей подозреваемого и т.д.);

г) планирование на отдельном этапе (первоначальный, последующий, завершающий) расследования;

д) планирование всего процесса расследования по уголовному делу. Следует отметить, что этот вид (уровень) планирования оптимален, как правило, в простых, непроблемных ситуациях, когда уже в начале расследования следователь с достаточной степенью вероятности предвидит дальнейший ход расследования.

Планирование тактической операции

Процесс планирования тактической операции включает:

а) определение ее непосредственной задачи;

б) установление и конкретизацию ресурсов, находящихся в распоряжении следователя, и соотношения их с непосредственными задачами;

в) разработку вариантов проведения следственных, организационно-подготовительных, оперативно-разыскных и других действий;

г) определение непосредственных исполнителей и сроков выполнения.

Планирование следственного действия

Планирование отдельного следственного действия состоит из трех стадий:

1) определение непосредственной задачи данного действия;

2) установление и конкретизация ресурсов и возможностей, главным образом информационных, тактических и тактико-психологических, находящихся в распоряжении следователя, и соотнесение их с определенной ранее целью;

3) непосредственная разработка организационно-тактического содержания следственного действия, применяемых тактико-психологических и иных приемов, определение условий и времени
их реализации, оценка возможных результатов.

План расследования

Итог всего процесса планирования — готовый (сформированный) план расследования. Основными элементами плана расследования являются:

1) непосредственные цели, т.е. логические следствия, выведенные из принятых к проверке версий и конкретизированные в виде детальных вопросов, а также общеверсионные и вневерсионные обстоятельства, подлежащие установлению;

2) ресурсы, находящиеся в распоряжении следователя. Это прежде всего исполнители — работники следствия, дознания, эксперты, специалисты, общественные помощники и т. д. Сюда же следует отнести материальные средства — транспорт, связь, криминалистическую и иную технику;

3) следственные, оперативно-разыскные, подготовительные, прочие действия и мероприятия. При планировании учитывают возможность оптимального сочетания названных действий и мероприятий, их комплексное или раздельное, последовательное или параллельное выполнение, необходимость производства тактических операций и комбинаций;

4) тактические приемы, составляющие содержание указанных выше процессуальных и непроцессуальных действий. Чем более общий характер принимает планирование, тем меньше «удельный вес» тактических аспектов по сравнению с организационными.
И наоборот, по детальному варианту планирования (план отдельного следственного действия) разработка тактических решений играет значительно большую роль в структуре плана;

5) сроки производства намеченных действий. Следователь должен учитывать это обстоятельство для того, чтобы избежать совпадения (наложения) во времени нескольких мероприятий, порученных одному и тому же исполнителю, а также спешки. Сроки должны определяться с учетом сложности и трудоемкости предстоящей работы, личных качеств исполнителя, возможного противодействия и иных факторов;

6) результаты выполнения плана и его корректировка. Корректировка плана обычно отделена от процесса планирования стадией практической реализации предусмотренных действий и мероприятий. Анализируя результаты, благоприятное или неблагоприятное развитие ситуации, следователь (руководитель расследования) может заменить исполнителей, изменить их число, внести коррективы в состав, последовательность, содержание действий, сроки их проведения и др. Но иногда корректировка отдельных параметров плана может быть осуществлена еще до реализации намеченных действий и мероприятий. Это происходит в связи с поступлением новой информации, меняющей конкретную следственную ситуацию.

Техника планирования

1. Основной план расследования

Основной план расследования применяется по наиболее сложным делам, по делам о нераскрытых преступлениях.

Основной план расследования состоит из 2 разделов:

а) вневерсионные и общеверсионные обстоятельства

б) план проверки версий (таких разделов может быть несколько – по числу версий)

2. Планы-«шахматки» (шахматные ведомости)

Это дополнительная форма планирования – дополняет основной план расследования, иллюстрирует его.

Такие планы применяются следователями для аккумулирования разрозненной информации.

Например:
по горизонтали – ФИО подозреваемых, по вертикали – эпизоды преступной деятельности
или
по горизонтали – ФИО подозреваемых, по вертикали – перечень обстоятельств, которые необходимо установить

3. Схемы (в различных вариантах)

Применяются, например, когда необходимо исследовать личность, установить связи лица или организации

4. Лицевые счета

Составляются на каждого обвиняемого. В виде карточек или компьютерных файлов.

Смотри также

• Следственная ситуация
• Версия