Как найти кто ответчик

Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография

Месяц назад я перевел человеку 38 000 Р в счет возврата долга. Но по ошибке перевел не туда — нажал не на тот контакт в телефонном справочнике.

Поскольку имя было одинаковое, то я и не стал перепроверять. И вот спустя месяц мне звонит знакомая, которой я должен был перевести деньги и стеснительно уточняет, когда я отдам долг, ведь прошло уже больше месяца с оговоренной даты. Начали разбираться и поняли, что деньги отправил не тому.

Тот, кому отправил, в отказ, мол, денег не получала. Нужно решать через суд, здесь все ясно, но на кого писать исковое заявление? У меня только ФИО есть кому перевел и номер телефона. На неизвестное лицо, как я понимаю, суд иск не примет.

Банк, естественно, не даст никаких персональных данных.

Какой порядок действий? Сумма не маленькая и прощаться с ней не хочется.

Сбор сведений об ответчике с помошью интернет

Собирать сведения об ответчике необходимо для ведения нестандартных дел, когда типовых приемов уже не хватает. Так, из предыдущих дел ответчика можно понять, что он склонен к намеренному затягиванию процесса – и заблаговременно продумать порядок предотвращающих это действий. По еще одному делу социальные сети помогли обнаружить машину оппонента, оформленную на другое лицо. В одних случаях требуется проверка автомобильных штрафов, в других – изучение его судебных разбирательств. Специалисты рассказали, какие конкретно данные могут быть полезными и где их найти.

Открывать дело без заблаговременного анализа оппонента – это вроде игры в футбол с повязкой на глазах, считают эксперты. Они уверены, что чем больше данных удастся собрать об ответчике, тем больше вероятность одержать верх в суде.

Прежде всего истец должен будет правильно оформить свое заявление – в нем нужно будет обозначить “данные об ответчике”. Их-то и следует отыскать в первую очередь. Для ответчика-физлица – это ФИО, место жительства, дата, место рождения, один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, данные из паспорта и т. д.). Для ответчика-компании – это название и адрес, ИНН и ОГРН.

Сведения можно найти в справочных системах. Проверка лица возможна с использованием «Коммерсантъ Картотеки», «СПАРК-Интерфакса», инструмента Rusprofile.ru, систем Контур.Экстерн либо Casebook.

Выбор верной тактики

Специалисты отмечают, что перед началом процесса требуется оценка вероятности исполнения судебного постановления.

Можно провести отличный процесс, выиграть разбирательство, а постановление попросту невозможно будет исполнить.

Здесь важна оценка финансового положения оппонента. Можно провести анализ бухотчетности ответчика через сайт налоговой службы и сравнить размер обязательств с реальными активами, а также выполнить проверку взыскания в Банке данных исполнительных производств. Уведомления о намерении направить в суд заявление о признании оппонента несостоятельным можно обнаружить на Федресурсе. О вероятном банкротстве может свидетельствовать и крупная просуженная задолженность.

Данные об оппоненте помогут также выбрать верную стратегию.

Сперва необходимо провести анализ дел с участием интересующего лица. Для обнаружения таких материалов в судебных инстанциях общей юрисдикции можно воспользоваться ГАС “Правосудие” либо “Casebook”, поисковыми интернет-системами. Узнать об арбитражных спорах можно проще – через “Картотеку арбитражных дел”. Здесь же возможны проверка соотношения выигрышей и проигрышей в спорах, оценка того, в какой роли, по каким делам и с каким успехом выступает оппонент.

Эксперты предупреждают, что иногда в базе указываются неполные данные либо ошибочная информация. Вот почему для обнаружения всех дел с участием оппонента нужно вести поиск не только по названию, но и по ИНН, ОГРН.

Распространено мнение, что если компания часто участвует в разбирательствах, ее поведение отображается в судебных материалах, из чего многое можно понять, в частности были ли у интересующего лица подобные споры и чем они закончились. Из решений суда можно понять, какую позицию занимал ответчик, и, учитывая это, усилить свою, в частности начать заблаговременно искать необходимые доказательства.

Специалисты информируют, что из материалов дел можно узнать о готовности ответчика к злоупотреблениям, подделке доказательств, его склонности к затягиванию процесса, заявлении безосновательных ходатайств.

Предыдущие судебные дела могут указать на то, какие юристы защищают оппонента – штатные либо сторонние, а если сторонние, то какая компания, каков их уровень компетентности, каково их поведение в суде.

Кроме того, при этом будет нелишним изучение важных кейсов соответствующей юридической компании. Это поможет распознать стиль работы юристов и выработать грамотную тактику.

Многие эксперты специально посещают заседания в качестве слушателей по другим разбирательствам потенциального ответчика. Это позволяет узнать, каково его поведение в процессе, изучить выбранную им стратегию. Например, клиент агентства обратился с просьбой о быстром взыскании денег. В то же время с оппонента взимали средства другие кредиторы по аналогичным основаниям. Перед заседанием юристы намеренно посетили другие процессы в качестве слушателей по исковым заявлениям других кредиторов. В каждом из них ответчик заявлял аналогичные ходатайства для умышленного затягивания дела. Так, в первом заседании по актуальному разбирательству юристы сообщили судье, какие ходатайства намерен заявлять ответчик, и что это нацелено лишь на затягивание дела. Это привело к полной дискредитации позиции ответчика, и постановление было выпущено уже в том же заседании.

Кроме того, изучение дел с участием оппонента позволяет определить характер его взаимоотношений с другими лицами. Это может быть весьма полезным для ведения дел о банкротстве.

При необходимости установления взаимосвязи должника и конкурсного кредитора применяется проверка фактов их участия в одних и тех же разбирательствах, установления судом их взаимосвязи, представления их интересов одними и теми же юридическими конторами.

В случае завершения предыдущих процессов эксперты рекомендуют связаться с бывшими оппонентами лица. Можно запросить документы ответчика для их детального изучения. Также эффективен вариант “объединения и совместных действий против общего врага”. Это обеспечит значительное усиление позиции на переговорах и может смотивировать ответчика пойти на компромисс.

Таким образом, предыдущие разбирательства оппонента позволят:

• узнать, какова вероятность выиграть подобные дела;
• найти информацию о вероятных злоупотреблениях;
• узнать, были ли случаи намеренного затягивания процесса;
• понять, кто защищает позицию оппонента;
• объединиться с ответчиком по незаконченному делу;
• запросить документы по завершенному процессу.

Специалисты рекомендуют поискать сведения об оппоненте в Интернете. Так, из новостных лент можно узнать о начале корпоративного конфликта либо аннулировании контракта с крупным клиентом, что может вылиться в большой долг. Кроме того, открытая информация из поисковиков позволит определить и аффилировать лиц, принимающих участие в разбирательстве.

Еще одна полезная рекомендация экспертов – проверка ответчика через систему налоговой службы “Прозрачный бизнес”. Сайт включает свыше 20 параметров поиска. Сервис позволит узнать количество сотрудников, налоговые правонарушения, прибыль и издержки, прочую ценную информацию.

Зайдя на сайт “Госзакупок”, можно узнать, в каких отраслях ведет свой бизнес оппонент, с какими государственными заказчиками он имеет продолжительные коммерческие отношения.

Также специалисты предлагают найти сайт потенциального оппонента, где можно найти интересные сведения о его бизнесе, проектах и заказчиках.

Проверка активности в соцсетях – еще один хороший способ узнать интересующую информацию об ответчике. На персональной странице главы организации можно найти массу полезных для конкретного разбирательства сведений. Так, фото на фоне дорогостоящей недвижимости за границей либо роскошной яхты могут рассказать об активах в других странах привлекаемого к субсидиарной ответственности контролирующего лица. В рамках одного из процессов через социальные сети удалось обнаружить машину оппонента, формально оформленную на другое лицо. В результате авто продали в счет погашения задолженности. По спору № А70-14377/2019 фотографии на фоне реализованной иномарки позволили оспорить сделку обанкротившегося лица.

Данные, полученные в результате проверки автомобильных штрафов, как считают эксперты, тоже могут помочь в некоторых разбирательствах. К примеру, это позволит найти доказательства фиктивного изменения должником места жительства в целях изменения подсудности. По факту он до сих пор проживает в том же месте, иначе откуда у него появились штрафы в том городе, да еще и вблизи прежнего дома.

Это далеко не полный список возможной информации об оппоненте. Специалисты утверждают, что “общего рецепта” быть не может – круг необходимых данных определяется характером разбирательства и взаимоотношений истца и ответчика. По распространенному экспертному мнению, активный поиск информации об оппоненте поможет в решении весьма непростых дел, в которых обычных ссылок на нормы попросту не хватит.

все статьи

Доступ невозможен

Назад